Trade Compliance პოლიტიკა

წინამდებარე პოლიტიკა ვრცელდება SHOLTI-ს მეშვეობით განხორციელებულ კომერციულ საქმიანობაზე, მათ შორის SHOLTI B2B პლატფორმაზე, Private Offers-ზე, API-ით მხარდაჭერილ გაყიდვების არხებზე და სხვა ავტორიზებულ კომერციულ მექანიზმებზე.

იგი ვრცელდება, სადაც შესაბამისია, მყიდველებზე, მომწოდებლებზე, მიმღებებზე, ლოგისტიკურ პროვაიდერებზე და გარიგებაში მონაწილე ან მასთან დაკავშირებულ სხვა მხარეებზე.

SHOLTI-ს შეუძლია გამოიყენოს დამატებითი Compliance პროცედურები, სადაც ეს მოითხოვება მოქმედი კანონმდებლობით, გარიგების ხასიათით, პროდუქტით, დანიშნულების ადგილით ან ჩართული მხარეებით.

SHOLTI ახორციელებს თავის საქმიანობას მოქმედი საერთაშორისო სავაჭრო მოთხოვნების გათვალისწინებით, მათ შორის, სადაც შესაბამისია:

• ეკონომიკური და ფინანსური სანქციები;
• საექსპორტო და რეექსპორტის კონტროლი;
• შეზღუდვები, რომლებიც გავლენას ახდენს კონკრეტულ პროდუქტებზე, ბრენდებზე, დანიშნულების ადგილებზე ან კონტრაგენტებზე;
• საბაჟო და იმპორტ-ექსპორტის მოთხოვნები; და
• სხვა სავალდებულო სავაჭრო შეზღუდვები, რომლებიც გამოიყენება გარიგებაზე.

კონკრეტულ გარიგებაზე მოქმედი წესები შეიძლება დამოკიდებული იყოს მრავალ ფაქტორზე და შეიძლება დროთა განმავლობაში შეიცვალოს.

შესაბამისად, პროდუქტის ხელმისაწვდომობა SHOLTI-ს მეშვეობით არ ნიშნავს, რომ ეს პროდუქტი აუცილებლად შეიძლება გაიყიდოს, ექსპორტირდეს, რეექსპორტირდეს, იმპორტირდეს ან მიეწოდოს ნებისმიერ დანიშნულების ადგილს ან მყიდველს.

SHOLTI-ს შეუძლია განახორციელოს Compliance შემოწმებები მყიდველებისა და გარიგებასთან დაკავშირებული სხვა მხარეების მიმართ.

ასეთი შემოწმებები, სადაც შესაბამისია, შეიძლება მოიცავდეს შემდეგის დადასტურებას:

• კომპანიის ან პროფესიული სტატუსი;
• საკუთრების ან კონტროლის შესახებ ინფორმაცია;
• უფლებამოსილი წარმომადგენლები;
• გადახდის მხარეები;
• ტვირთმიმღების ან მიმღების ინფორმაცია;
• დანიშნულების ადგილი;
• გარიგების სტრუქტურა; და
• სხვა ინფორმაცია, რომელიც გონივრულად საჭიროა Compliance მიზნებისთვის.

SHOLTI-ს შეუძლია გამოიყენოს შიდა პროცედურები, კონტრაგენტების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და შესაბამისი მესამე მხარის წყაროები ან მომსახურების პროვაიდერები ასეთი შემოწმებების ჩატარებისას.

B2B წვდომისთვის წარმატებული რეგისტრაცია ან დამტკიცება არ უზღუდავს SHOLTI-ს უფლებას ჩაატაროს დამატებითი შემოწმებები კონკრეტულ გარიგებასთან დაკავშირებით.

პროდუქტის ხელმისაწვდომობაზე შეიძლება გავლენა იქონიოს მარეგულირებელმა მოთხოვნებმა, მომწოდებლის შეზღუდვებმა, ბრენდთან დაკავშირებულმა პირობებმა, საექსპორტო კონტროლმა, სანქციებმა, ლოგისტიკურმა შეზღუდვებმა ან სხვა კანონიერმა Compliance მოსაზრებებმა.

ამ მიზეზით, SHOLTI-ს შეუძლია შეზღუდოს კონკრეტული:

• პროდუქტების;
• პროდუქტის კატეგორიების;
• ბრენდების;
• რაოდენობების;
• დანიშნულების ადგილების; ან
• კომერციული არხების ხელმისაწვდომობა.

შესაბამისად, სხვადასხვა მყიდველს შეიძლება ჰქონდეს წვდომა სხვადასხვა პროდუქტზე ან კომერციულ შესაძლებლობებზე.

პროდუქტის გამოჩენა SHOLTI B2B პლატფორმაზე, API ფიდში, კატალოგში, Private Offer-ში ან სხვა კომერციულ კომუნიკაციაში არ წარმოადგენს დადასტურებას, რომ პროდუქტის მიწოდება შესაძლებელია ნებისმიერი შემოთავაზებული დანიშნულების ადგილისთვის ან გარიგებისთვის.

სადაც გონივრულად საჭიროა, SHOLTI-ს შეუძლია მოითხოვოს ინფორმაცია განზრახული მიმღების, საბოლოო დანიშნულების ადგილის ან საქონლის განზრახული გამოყენების შესახებ.

მყიდველი ვალდებულია მიაწოდოს ზუსტი, სრული და შეცდომაში არშემყვანი ინფორმაცია გარიგების შესახებ და არ უნდა დამალოს ან არასწორად წარმოადგინოს შეგნებულად:

• მყიდველის ვინაობა;
• ტვირთმიმღების ან მიმღების ვინაობა;
• საქონლის დანიშნულების ადგილი;
• საქონლის განზრახული გამოყენება; ან
• ნებისმიერი სხვა არსებითი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება მოქმედ სავაჭრო შეზღუდვებს.

მყიდველს არ აქვს უფლება გამოიყენოს SHOLTI-სთან გარიგებები მოქმედი სანქციების, საექსპორტო კონტროლის, საბაჟო მოთხოვნების ან სხვა სავალდებულო სავაჭრო შეზღუდვების გვერდის ავლისთვის.

SHOLTI-ს შეუძლია მოითხოვოს დოკუმენტები ან ინფორმაცია, რომელიც გონივრულად საჭიროა გარიგების შესაფასებლად ან დასასრულებლად.

გარემოებებიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება მოიცავდეს:

• კორპორატიულ სარეგისტრაციო ინფორმაციას;
• საგადასახადო ან საქმიან საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას;
• ინფორმაციას საკუთრების ან უფლებამოსილი წარმომადგენლების შესახებ;
• ინვოისებს ან დამადასტურებელ კომერციულ დოკუმენტაციას;
• ტვირთმიმღების ან მიმღების მონაცემებს;
• გადაზიდვის ან ტრანსპორტირების ინფორმაციას;
• საიმპორტო ან საბაჟო ინფორმაციას;
• საბოლოო გამოყენების ან საბოლოო დანიშნულების ადგილის ინფორმაციას; და
• სხვა ინფორმაციას, რომელიც გონივრულად საჭიროა Compliance მიზნებისთვის.

მყიდველი ვალდებულია ითანამშრომლოს გონივრულ Compliance მოთხოვნებთან დაკავშირებით და უზრუნველყოს, რომ SHOLTI-სთვის მიწოდებული ინფორმაცია იყოს ზუსტი და აქტუალური.

მოთხოვნილი ინფორმაციის მიუწოდებლობამ შეიძლება SHOLTI-ს შეუშალოს ხელი გარიგების დამუშავებაში ან დასრულებაში.

გადახდის მეთოდებზე, მათ შორის ციფრული აქტივებით გადახდის ხელმისაწვდომ ვარიანტებზე, შეიძლება გავრცელდეს დამატებითი სამართლებრივი, მარეგულირებელი, AML/KYC, სანქციური, იურისდიქციული და გადახდის პროვაიდერთან დაკავშირებული მოთხოვნები. SHOLTI-ს უფლება აქვს შეზღუდოს ან უარყოს გადახდის მეთოდი, როდესაც ეს საჭიროა Compliance მიზნებისთვის.

SHOLTI იტოვებს უფლებას, მოქმედი კანონმდებლობითა და მოქმედი სახელშეკრულებო პირობებით დაშვებული ფარგლებში, უარი თქვას გარიგებაზე, შეაჩეროს, დააყოვნოს ან გააუქმოს იგი, თუ:

• გარიგებამ შეიძლება დაარღვიოს მოქმედი კანონმდებლობა ან სავაჭრო შეზღუდვები;
• მოთხოვნილი Compliance შემოწმებები ვერ სრულდება დამაკმაყოფილებლად;
• მოთხოვნილი ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია არ არის მოწოდებული;
• მოწოდებული ინფორმაცია არაზუსტი, არასრული ან წინააღმდეგობრივი ჩანს;
• შესაბამისი მხარე, დანიშნულების ადგილი, პროდუქტი ან გარიგება ქმნის მიუღებელ Compliance რისკს;
• მომწოდებელი ან სხვა შესაბამისი კომერციული მხარე აწესებს კანონიერ შეზღუდვას, რომელიც გავლენას ახდენს გარიგებაზე; ან
• გარიგების გაგრძელებამ შეიძლება SHOLTI ან მისი შესრულებაში ჩართული მხარეები დააყენოს იურიდიულ ან მარეგულირებელ რისკის ქვეშ.

SHOLTI-ს ასევე შეუძლია გადაავადოს დამუშავება საჭირო Compliance შემოწმებების დასრულებამდე.

წინამდებარე პოლიტიკაში არაფერი ავალდებულებს SHOLTI-ს დაასრულოს გარიგება, თუ ეს იქნებოდა უკანონო.

მყიდველები პასუხისმგებელნი არიან უზრუნველყონ, რომ მათი საქმიანობა შეესაბამებოდეს მათზე, გარიგებასა და საქონლის დანიშნულების ადგილზე მოქმედ კანონებსა და რეგულაციებს.

თუ პირდაპირ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული, მყიდველი ან მისი დანიშნული მიმღები პასუხისმგებელია დანიშნულების ქვეყნის მოთხოვნებზე, რომლებიც უკავშირდება იმპორტს, საბაჟო გაფორმებას, გადასახადებს, ბაჟებს, ლიცენზიებს, ნებართვებს და სხვა ადგილობრივ მარეგულირებელ ვალდებულებებს.

მყიდველი ვალდებულია მიაწოდოს SHOLTI-ს ზუსტი, სრული და შეცდომაში არშემყვანი ინფორმაცია მყიდველის, ტვირთმიმღების, მიმღების, დანიშნულების ადგილისა და, მოთხოვნის შემთხვევაში, საქონლის განზრახული საბოლოო გამოყენების შესახებ.

SHOLTI-ს უფლება აქვს შეაფასოს და დაამუშაოს გარიგება მყიდველის მიერ მოწოდებული ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის საფუძველზე, ნებისმიერი დამატებითი შემოწმების გათვალისწინებით, რომელსაც SHOLTI საჭიროდ მიიჩნევს ან რომელიც შეიძლება მოითხოვებოდეს მოქმედი კანონმდებლობით.

მყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს SHOLTI-ს, თუ გარიგებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი არსებითი ინფორმაცია იცვლება გარიგების დასრულებამდე.

SHOLTI-ს Compliance პროცედურები არ ცვლის და არ ამცირებს მყიდველის საკუთარ ვალდებულებებს Compliance-ის სფეროში.

მას შემდეგ, რაც საქონელი მიწოდებულია შეთანხმებული გარიგების შესაბამისად მყიდველისთვის ან ტვირთმიმღებისთვის, გადამზიდველისთვის, ექსპედიტორისთვის ან მყიდველის მიერ დანიშნული სხვა მიმღებისთვის, მყიდველი პასუხისმგებელია საქონლის ნებისმიერ შემდგომ გაყიდვაზე, ხელახლა გაყიდვაზე, გადაცემაზე, გადაზიდვაზე, გადამისამართებაზე, რეექსპორტზე ან სხვა განკარგვაზე, რომელსაც ახორციელებს მყიდველი ან მისი სახელით მოქმედი პირი.

მყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ნებისმიერი შემდგომი გადაადგილება ან გარიგება შეესაბამებოდეს ყველა მოქმედ სანქციას, საექსპორტო კონტროლის მოთხოვნებს, საბაჟო წესებს, საიმპორტო შეზღუდვებსა და სხვა სავალდებულო სავაჭრო მოთხოვნებს.

მყიდველს არ აქვს უფლება მიაწოდოს SHOLTI-ს მცდარი, არასრული ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია საქონლის დანიშნულების ადგილის, ტვირთმიმღების, მიმღების, საბოლოო მომხმარებლის ან განზრახული გამოყენების შესახებ. კერძოდ, მყიდველს არ აქვს უფლება მიუთითოს შუალედური დანიშნულების ადგილი ან მიმღები იმ მიზნით, რომ დაფაროს განსხვავებული ნამდვილი დანიშნულების ადგილი, მიმღები ან გარიგების სტრუქტურა, ან მოქმედი სავაჭრო შეზღუდვების გვერდის ავლისთვის.

თუ, SHOLTI-სთვის მიწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად გარიგების დასრულების შემდეგ, მყიდველი ან სხვა მესამე პირი დამოუკიდებლად ყიდის, გადასცემს, გადაამისამართებს, გადაზიდავს, რეექსპორტს უკეთებს ან სხვაგვარად გადაადგილებს საქონელს SHOLTI-ს მონაწილეობის გარეშე, ასეთი შემდგომი საქმიანობა SHOLTI-ის კონტროლს მიღმაა.

მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული ფარგლებში, SHOLTI არ არის პასუხისმგებელი საქონლის ნებისმიერ ასეთ დამოუკიდებელ შემდგომ გაყიდვაზე, გადაცემაზე, გადამისამართებაზე, გადაზიდვაზე, რეექსპორტზე ან სხვა განკარგვაზე, რომელსაც ახორციელებს მყიდველი ან სხვა მესამე პირი SHOLTI-ს მონაწილეობის გარეშე ან SHOLTI-სთვის ადრე მიწოდებული ინფორმაციის საწინააღმდეგოდ.

თუ SHOLTI-სთვის ცნობილი გახდება ინფორმაცია, რომელიც მიუთითებს, რომ გარიგება ან საქონლის შემდგომი გადაადგილება შეიძლება უკავშირდებოდეს მოქმედი სავაჭრო შეზღუდვების გვერდის ავლას, SHOLTI-ს შეუძლია უარი თქვას, შეაჩეროს ან გააუქმოს შესაბამისი გარიგება, მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია, შეზღუდოს შესაბამისი ანგარიში ან მიიღოს სხვა ზომები, რომლებიც გონივრულად საჭიროა Compliance მიზნებისთვის.

წინამდებარე ნაწილში არაფერი გამორიცხავს SHOLTI-ის რაიმე ვალდებულებას ან პასუხისმგებლობას, რომლის გამორიცხვაც კანონიერად შეუძლებელია, და წინამდებარე პოლიტიკაში არაფერი იძლევა უფლებას ან უწყობს ხელს მოქმედი სავაჭრო შეზღუდვების გვერდის ავლას.

საერთაშორისო გარიგებები შეიძლება მოიცავდეს დამოუკიდებელ საწყობებს, 3PL პროვაიდერებს, ექსპედიტორებს, გადამზიდველებს, საბაჟო ბროკერებსა და სხვა მომსახურების პროვაიდერებს.

ასეთი მხარეების მონაწილეობა არ აუქმებს და არ ამცირებს გარიგებაზე მოქმედ Compliance მოთხოვნებს.

SHOLTI-ს შეუძლია მიაწოდოს ასეთ მხარეებს გარიგებასთან დაკავშირებული შესაბამისი ინფორმაცია, სადაც ეს გონივრულად საჭიროა შესრულების, საბაჟო ან Compliance მიზნებისთვის ან სხვა კანონიერი საოპერაციო მიზნებისთვის, მოქმედი სახელშეკრულებო და მონაცემთა დაცვის მოთხოვნების დაცვით.

ფიზიკური ლოგისტიკური მარშრუტი შეიძლება განსხვავდებოდეს გარიგების სახელშეკრულებო ან კომერციული სტრუქტურისგან.

SHOLTI-სთან წვდომა, მყიდველის ანგარიშის დამტკიცება, პროდუქტის წარდგენა, პროდუქტის მონაცემების მიღება ან წარსულში მსგავსი გარიგებების დასრულება არ იძლევა გარანტიას, რომ მომავალი გარიგება ხელმისაწვდომი ან დამტკიცებული იქნება.

სავაჭრო რეგულაციები, მომწოდებლის მოთხოვნები, საბანკო შეზღუდვები, ლოგისტიკური პირობები და სხვა შესაბამისი გარემოებები შეიძლება შეიცვალოს.

შესაბამისად, თითოეული გარიგება შეიძლება შეფასდეს მისივე გარემოებების საფუძველზე.

საერთაშორისო სავაჭრო მოთხოვნები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.

SHOLTI-ს შეუძლია შეცვალოს თავისი Compliance პროცედურები, მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია, შეზღუდოს კონკრეტული გარიგებები ან შეცვალოს პროდუქტების, დანიშნულების ადგილების ან კომერციული არხების ხელმისაწვდომობა, სადაც ეს გონივრულად საჭიროა შემდეგში ცვლილებებზე რეაგირებისთვის:

• მოქმედი კანონები ან რეგულაციები;
• სანქციები ან საექსპორტო კონტროლის ზომები;
• საბაჟო მოთხოვნები;
• მარეგულირებელი მითითებები;
• საბანკო ან გადახდის შეზღუდვები;
• მომწოდებლის შეზღუდვები; ან
• სხვა არსებითი Compliance მოსაზრებები.

სადაც შესაბამისია, SHOLTI-ს შეუძლია განაახლოს წინამდებარე პოლიტიკა მისი Compliance სისტემის არსებითი ცვლილებების ასახვისთვის.

SHOLTI მოუწოდებს მყიდველებს, მომწოდებლებს და სხვა ბიზნეს პარტნიორებს, აცნობონ სავარაუდო დარღვევების, გარიგების არასწორი ინფორმაციის ან SHOLTI-ის გარიგებებთან დაკავშირებული სხვა არსებითი Trade Compliance საკითხების შესახებ.

შეტყობინებები და Compliance-თან დაკავშირებული მოთხოვნები შეიძლება გაიგზავნოს შემდეგ მისამართზე:

SHOLTI OPERATIONS LLCთბილისი, საქართველოკომპანიის № 405883487contact@sholtioperations.com